风险内控与合规

    为强化内部管控，检验前期工作成果，防范化解经营风险，路桥工程公司自2013年7月初开展内控管理流程三级评审工作。首先由各部门对分管业务制度和流程进行初次评审，然后经部门主任签字确认报公司风控体系建设领导小组办公室。在此基础上，8月26日，路桥公司召开内控管理流程评审会，会议由公司副总经理胡卿绪主持，机关各部门主任和风控工作人员共计11人参加了会议。

    会上，路桥公司副总经理胡卿绪对公司管理流程评审相关工作进行了布置，同时对公司标准化建设和工程项目综合管理系统应用推广工作做出安排。风控办组织评审组对管理流程逐一进行了审核，查找存在问题并对各部门进行现场意见反馈，指导其修改完善相应流程。

    截至目前，路桥公司完成了涉及行政管理、公司治理、工程管理、市场开发、人力资源管理、财务资金管理等方面内容的所有管理流程的编制工作，其中包括一级管理流程14个、二级管理流程35个、三级管理流程90个。同时完成了三级管理流程共90个流程的控制文档、风险控制矩阵及数据库的编制工作。下一步，公司风控办将把完善后的管理流程报局风控体系建设领导小组，接受局对口部门的审核。