风险内控与合规

    为了认真学习贯彻局风控和管理提升推进会议精神，巩固成果，回头总结，专项提升，加强推进，2013年5月6日上午，路桥工程公司在机关会议室召开风控暨管理提升活动月度推进会。会议由公司副总经理胡卿绪主持。公司在家班子成员、公司风控暨管理提升活动领导小组及办公室成员、机关各部门负责人等共13人参加了会议。

    会上传达了局管理提升和风控建设推进会议精神，各部门负责人分别就本部门3—4月份管理提升活动进展情况及月工作计划完成情况进行了汇报，提出了下阶段工作计划和安排。

    胡卿绪在总结上阶段工作的同时，对近期管理提升和风控活动主要工作进行了七个方面的周密安排和详细部署：一是认真开展“回头看”工作。重点完成管理提升专项课题计划任务书和专项整改方案的修改，并对前一期环节工作的整改落实情况进行总结分析和评价；二是安排在5月中旬完成对内纵向、对外横向的对标调研工作，并在此基础上形成对标调研报告；三是抓好专项课题研究，力求重点突破；四是加强一流办公室创建工作；五是加强宣传报道工作；六是5月25日前完成风控流程图绘制及风险分析工作；七是6月底前形成公司重大风险清单并完成公司风险库。

    公司总经理童歆对公司上阶段管理提升工作所取得的成绩表示了肯定，对下阶段工作提出五点要求：一是尽快出台公司合同范本，规范指导分包合同签订；二是项目管理方面。佛坪、绩溪、克塔、徐明、贵州等项目要抓进度、保履约；5月底前完成沣东项目评估策划工作；重点关注佛坪、徐明、克塔等项目的结算工作，加大监控；完善制度建设，尽快制订项目经营责任制、员工参与分包等两个管理办法，以及分包控制价等；三是人力资源方面。完成全员考核，并按结果严格兑现奖惩；尽快完成对项目班子的年薪考核；理清人员关系，制订外聘人员管理办法；四是财务方面。确保公司各类费用足额上缴；重点加强对项目的资金监管；完成对神木、阎良、南水北调、榆乌等项目的内部审计；大力压缩未完施工挂账和应收账款；五是按照局党委及相关部门要求，认真做好党建、党风廉政、工会、办公室等工作，加强管理提升。